Beslutning om at fokusere produktudbuddet og fusionere foreningens to obligationsafdelinger med Investeringsforeningen Nykredit Invest
Bestyrelsen for Carnegie WorldWide har som led i en løbende evaluering af foreningens produktudbud besluttet at fokusere dette og fusionere foreningens to obligationsafdelinger med Nykredit Invest.
Bestyrelsen må konstatere, at det har været vanskeligt at skabe merafkast på det danske obligationsmarked, og afkastet på foreningens to obligationsafdelinger har de seneste par år været under forventningerne. Der er derfor ikke udsigt til ny medlemsinteresse for de to obligationsafdelinger, som i forvejen har et lille formuegrundlag på knap 160 mio. kr., ud af foreningens samlede formue på ca. 6 mia. kr.
Kapitalmarkederne står i disse tider overfor store udfordringer. Det er derfor særlig vigtigt at bevare fokus – at turde vælge fra. Det ligger bestyrelsen stærkt på sinde at fastholde foreningens grundlæggende fokusering på få afdelinger med en forvaltning af høj kvalitet, som foreningens bestyrelse forventer, vil resultere i gode langsigtede afkast til medlemmerne. Bestyrelsen mener derfor, at fusionen er den rigtige beslutning. En beslutning, som vil forstærke det investeringsmæssige fokus for foreningens øvrige afdelinger.
Bestyrelsen har nu afsluttet en evaluering af mulige fusionspartnere. En evaluering, som blandt andet har taget udgangspunkt i historiske resultater, organisatoriske kompetencer samt omkostninger. På baggrund af denne evaluering, indstiller bestyrelsen til foreningens ordinære generalforsamling den 16. april 2009, at:
- Afdeling Danske Obligationer Privat fusioneres med Nykredit Invest afdeling Lange obligationer som fortsættende afdeling samt at
- Afdeling Danske Obligationer Erhverv & Pension fusioneres med Nykredit Invest afdeling Lange obligationer (Pension) som fortsættende afdeling.
Hvis forslaget vedtages på generalforsamlingen og efterfølgende godkendes af Finanstilsynet vil sammenlægningen finde sted den 12. august 2009.
Link til fusionsdokumenter.
19. marts 2009
